Ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε κατά του εκδότη και προέδρου του ΔΣ του ΔΟΛ, Σταύρου Ψυχάρη,μετά από παραγγελία του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, Π. Αθανασίου.
Διώκονται, επίσης, για απιστία οι υπάλληλοι της τράπεζας Alpha Bank, οι οποίοι χορήγησαν τα προσωπικά του δάνεια, ύψους περίπου 57 εκατ. ευρώ,χωρίς να προκύπτουν επαρκείς εγγυήσεις.